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明日（28日）上市公司重大事项公告最新快递 |
来源： 作者： 编辑：tracy 发布时间：2008-3-27 17:54:07 |
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华西村 (000936) 股东大会，1.审议《2007 年度董事会工作报告》2.审议
《2007 年度监事会工作报告》3.审议《2007 年度财务决
算报告》4.审议《2007 年度利润分配预案》5.审议《200
7 年度报告正文及其摘要》6.审议《关于公司日常关联交
易的议案》7.审议《关于利用公司自有资金进行短期投资
的议案》8.审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9.审议《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司的议案
》10.审议《关于修改公司章程的议案》11.听取《独立董
事2007 年年度述职报告》
华星化工(002018) 临时股东大会，1.《公司符合申请公募增发人民币普通股
（A）股条件的议案》2.《公司2008年度增发新股的议案
》3.《关于公司增发新股募集资金投资项目可行性的议案
》4.《关于公司增发新股前滚存利润分配政策的议案》5.
《关于公司前次募集资金使用情况的议案》6.《关于提请
股东大会授权董事会全权办理本次增发社会公众股（A股
）股票具体事宜的议案》
思源电气(002028) 股东大会，1.《2007年度董事会工作报告》2.《2007年度
监事会工作报告》3.《2007年度财务决算报告》4.《2007
年度利润分配预案》5.《公司2007年度报告》及《公司20
07年度报告摘要》6.《关于聘用2008年度审计机构的议案
》7.《关于调整2008年和2009年的绩效奖励方案的议案》
8.《关于调整独立董事津贴的议案》
瑞泰科技(002066) 股东大会，1.公司2007年度董事会工作报告（包括独立董
事述职）2.公司2007年度监事会工作报告3.公司2007 年
财务决算报告4.公司2007 年度利润分配及资本公积金转
增股本议案5.2007 年年度报告及摘要6.公司2008 年向银
行申请综合授信融资的议案7.关于选举公司第三届董事会
成员的议案8.关于选举公司第三届监事会成员的议案9.关
于董事薪酬的议案10.关于增加公司注册资本和修订《公
司章程》部分条款的议案11.关于修改公司监事会议事规
则的议案12.关于修改公司担保管理制度的议案
山下湖 (002173) 临时股东大会，1.审议《关于为控股子公司诸暨英发行珍
珠有限公司提供担保的议案》2.审议《关于控股子公司为
母公司提供担保>的议案》3.审议《关于公司向中国农业
银行诸暨市支行申请借款的议案》
*ST本实B(200041) 临时股东大会，1.审议关于董事会提议由深圳市鹏城会计
师事务所为公司提供2007 年度财务决算审计工作（境内
审计机构）的议案
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