明日（28日）上市公司重大事项公告最新快递 |
来源： 作者： 编辑：tracy 发布时间：2008-3-27 17:54:07 |
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鲁泰B (200726) 股东大会，1.董事会2007 年年度工作报告2.监事会2007
年度工作报告3.公司2007 年年度报告4.公司2007 年度财
务决算报告5.公司2007 年度利润分配方案6.聘任中瑞岳
华会计师事务所有限公司为公司2008 年度审计机构的议
案7.修改募集资金管理制度的议案
南京高科(600064) 股东大会，1.审议《2007 年度董事会工作报告》2.审议
《2007 年度监事会工作报告》3.审议公司三位独立董事
《2007 年度述职报告》4.审议公司《2007 年年度报告》
及其摘要5.审议《2007 年度财务决算报告》6.审议《200
7 年度利润分配预案》7.审议《关于为南京新港医药有限
公司提供全年6,000 万元贷款担保额度的议案》8.审议《
关于为南京先河制药有限公司提供全年3,000 万元贷款担
保额度的议案》9.审议《关于为南京新港药业有限公司提
供全年3,000 万元贷款担保额度的议案》10.审议《关于
续聘南京立信永华会计师事务所为公司2008 年度审计机
构并决定其2007 年度报酬的议案》
海泰发展(600082) 股东大会，1.《2007 年度董事会工作报告》2.《2007 年
度监事会工作报告》3.《2007 年度财务决算报告》4.《2
007 年度利润分配预案》5.《2007 年年度报告及其摘要
》6.《关于聘请公司2008 年度财务审计机构的议案》7.
《关于设立公司董事会相关委员会的议案》8.《关于公司
董事会换届选举的议案》9.《关于公司监事会换届选举的
议案》10.《关于调整公司独立董事津贴的议案》11.《关
于收购天津华鼎置业有限公司100%股权的议案》12.《关
于投资津百新厦部分房产的议案》13.审议批准公司2008
年度所需贷款额度，其中包括短期贷款、长期贷款等，前
述贷款总额度不超过人民币12 亿元
*ST博信 (600083) 股东大会，1.审议《2007 年度董事会工作报告》2.审议
《2007 年度监事会工作报告》3.审议《2007 年度财务决
算报告》4.审议《2007 年度利润分配预案》5.审议2007
年年度报告正文及摘要
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