七、关于聘任公司2008年度审计机构的议案； 

　　经审计委员会提议，公司续聘河北光华会计师事务有限公司为公司2008年度审计机构，其审计费用为50万元，审计机构为公司审计发生的差旅费用由公司承担。根据《公司章程》的规定，审计机构的聘期为一年，聘任到2008年度股东大会止。 

　　该事项需提交股东大会批准。 

　　同意9票，反对0票，弃权0票。 

　　八、关于公司治理专项活动整改情况的说明(详见巨潮资讯网) 

　　同意9票，反对0票，弃权0票。 

　　九、关于制订《总经理办公会议事规则》的议案； 

　　同意9票，反对0票，弃权0票。 

　　十、关于修订《募集资金管理办法》的议案； 

　　同意9票，反对0票，弃权0票。 

　　十一、关于召开公司2008年第二次临时股东大会的议案 

　　(一)会议时间：2008年8月15日下午2：00 

　　(二)会议地点：公司会议中心201室 

　　(三)股权登记日：2008年8月12日 

　　(四)审议事项： 

　　1、公司2008年度日常关联交易重新预计情况的议案； 

　　2、关于聘任公司2008年度审计机构的议案； 

　　3、关于修订《募集资金管理办法》的议案。 

　　同意9票，反对0票，弃权0票。 

　　唐山钢铁股份公司董事会 

　　二〇〇八年七月二十五