证券代码：000709          证券简称：唐钢股份          编号：2008-032 

　　       转债代码：125709          转债简称：唐钢转债 

　　唐山钢铁股份有限公司 

　　关于召开2008年第二次临时股东大会的通知 

　　一、召开会议基本情况 

　　(一)召开时间：2008年8月15日下午2：00 

　　(二)召开地点：唐山市滨河路9号公司会议中心201室 

　　(三)召集人：公司董事会 

　　(四)召开方式：现场投票 

　　二、会议审议事项 

　　(一)关于聘任公司2008年度审计机构的议案； 

　　(二)公司2008年度日常关联交易重新预计情况的议案； 

　　(三)关于修订《募集资金管理办法》的议案。 

　　上述议案具体内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 

　　三、出席会议人员 

　　(一)凡是2008年8月12日下午3时交易结束后在深圳证券登记结算公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。 

　　(二)公司董事、监事和董事会秘书。 

　　(三)见证律师。