唐山钢铁股份有限公司2007年度分红派息及资本公积金转增股本实施结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司2007年度分红派息及资本公积金转增股本方案已获2008年5月30日召开的公司2007年度股东大会审议通过。截至本次方案实施的股权登记日2008年7月25日收市时公司总股本2，266，299，258股。现将实施结果公告如下：
一、截至股权登记日收市时，公司总股本为2266299258股，公积金转增股本每10股转增6股，共计转增1359779554股，每10股派现金4.25元(含税)，共计派现金963177184元。
二、股本变动情况表
单位：股
三、本次分配方案实施后，按新股本摊薄计算的上年度每股收益为：0.59元。
四、本次分配方案实施后即2008年7月28日起，“唐钢转债”转股价格由原来的20.80元／股调整为13元／股。
五、咨询办法
咨询机构：公司董事会秘书室
咨询地址：河北省唐山市滨河路9号
咨询联系人：张贺书
咨询电话：0315—2702941
传真电话：0315—2702198
唐山钢铁股份有限公司
董事会
二00八年七月二十九日
证券代码：000709 证券简称：唐钢股份 公告编号：2008-037
转债代码：125709 转债简称：唐钢转债
唐山钢铁股份有限公司
关于召开2008年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
(一)召开时间：现场会议于2008年8月26日下午2点召开；通过互联网投票开始时间为2008年8月25日下午3：00，投票结束时间为2008年8月26日下午3：00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008年8月26日上午9：30至11：30，下午1：00至3：00。
(二)会议地点：唐山市滨河路9号公司会议中心201室
(三)召集人：本公司董事会
(四)召开方式：现场投票与网络表决相结合
(五)出席对象
1、凡是2008年8月22日下午3时交易结束后在深圳证券登记结算公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事和董事会秘书。
3、见证律师。
(六)列席会议人员：公司经理等高级管理人员
二、会议审议事项：
本次临时股东大会议案的具体内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特别强调事项：“议案一”需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施，在对该议案进行表决时，持有“唐钢转债”的股东回避表决。
三、现场股东大会会议登记方法
(一)登记时间：2008年8月26日上午8：30-11：30
(二)登记地点：唐山市滨河路号9号公司董事会秘书室(公司综合办公楼404房间)。
(三)登记手续：
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。
2、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和法人持股凭证。
3、异地股东，可用信函或传真登记。
四、采用交易系统投票的投票程序
(一)投票的起止时间
深圳证券交易系统和互联网投票系统网址：http：／／wltp.cninfo.com.cn。本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2008年8月26日上午9：30至11：30，下午1：00至3：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
(二)本次股东大会的投票代码：360709，投票简称：唐钢投票
(三)投票方法
1、“买卖方向”为买入投票；
2、在＂申购价格＂项下填报股东大会议案序号
上表中，序号1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。
3、在“申购股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
5、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
五、采用互联网系统的身份认证与投票程序
(一)投票起止时间
本次股东大会通过互联网投票开始时间为2008年8月25日下午3：00，投票结束时间为2008年8月26日下午3：00；
(二)投票方法
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址：http：／／www.szse.cn或http：／／wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日后方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http：／／wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
六、其他事项
会期半天，出席会议人员食宿费、交通费自理。
联系电话：0315-2702941 2701188
传真：0315-2702198
联系人：张贺书 张龙
地址：唐山市滨河路9号
邮政编码：063016
唐山钢铁股份有限公司
董事会
2008年7月29日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生／女士代表我单位／个人出席唐山钢铁股份有限公司2008年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
代理人签名： 身份证号码：
委托日期：2008年 月 日
注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
证券代码：000709 证券简称：唐钢股份 公告编号：2008-036
转债代码：125709 转债简称：唐钢转债
唐山钢铁股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
兴业银行天津分行同意为公司控股子公司唐山中厚板材有限公司(以下简称“中厚板公司”)提供人民币基本授信3.8亿元(期限1年)，公司拟按60%的比例为其该笔授信提供担保，担保金额为2.28亿元。担保期限为履行债务期限届满之日起两年，担保方式为连带责任。经公司五届十三次董事会审议，公司9名董事一致同意该担保事项。由于中厚板公司资产负债率超过70%，按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证件发［2005］120号)和《深圳证券交易所股票上市规则》(2005年12月第五次修订)的相关规定，该担保事项需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：中厚板公司
注册地点：河北乐亭县王滩镇
法定代表人：王子林
经营范围：宽厚板产品生产与销售
与本公司的关系：中厚板公司为本公司控股子公司，公司持有其51%股份。
资产情况：截至2008年6月30日，中厚板公司资产总额为80.41亿元，净资产为16.11亿元，资产负债率为79.96%。上述财务数据未经审计。
三、担保的主要内容
兴业银行天津分行同意为中厚板公司提供人民币基本授信3.8亿元(期限1年)，公司拟按60%的比例为中厚板公司该笔授信提供担保，担保金额为2.28亿元，担保期限为履行债务期限届满之日起两年，担保方式为连带责任。
四、董事会意见
经公司五届十三次董事会研究，9名董事一致审议通过了该担保事项。公司独立董事认为该担保事项未损害公司及中小股东的合法权益，符合法律、法规及中国证监会和《公司章程》的相关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司累计对外担保金额为12.043亿元，其中对控股子公司担保11.92亿元，分别占公司2007年底经审计净资产的10.04%和9.94%。公司不存在逾期担保。
六、备查文件
公司五届十三次董事会决议。
唐山钢铁股份有限公司
董事会
二〇〇八年七月二十九日
证券代码：000709 证券简称：唐钢股份 公告编号：2008-039
转债代码：125709 转债简称：唐钢转债
唐山钢铁股份有限公司
关于“唐钢转债”回售的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
回售价格：100.8元／张
回售申报期：2008年8月1日至2008年8月7日
回售资金到帐日：2008年8月14日
本公司A股股票“唐钢股份”(股票代码：000709)自2008年6月14日至2008年7月25日连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%(即14.56元)。根据《唐山钢铁股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定，“唐钢转债”的回售条款生效。
根据《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券上市、交易、清算、转股和兑付实施规则》和《募集说明书》的相关规定，现将“唐钢转债”回售有关事项公告如下，敬请持有“唐钢转债“的投资者注意：
一、回售条款
(一)回售条件与回售价格
《募集说明书》“回售条款”约定：自发行结束之日起满6个月后，如果公司股票任意连续30个交易日的收盘价低于当期转股价格70%，可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分债券以面值加当期利息的价格回售给公司。可转换公司债券持有人在每个计息年度内可在上述约定条件首次满足时行使回售权一次，但若首次不实施回售的，该计息年度将不得再行使回售权。
本次回售价格为“唐钢转债”面值加上当期利息，即100.8元／张。
“唐钢转债”持有人在回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售权的无条件放弃。
(二)回售程序和付款方式
1、回售事项的公告期
回售条款生效后、回售申报期开始前，本公司将在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布不少于3次回售公告。
2、回售事项的申报期
行使回售权的“唐钢转债”持有人应在2008年8月1日至2008年8月7日的回售申报期内，通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，申报方向为卖出，回售申报一经确认，不能撤消。
如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报(限申报期内)。
3、付款方式
本公司将按前款规定的价格买回要求回售的“唐钢转债”，本公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行清算交割。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，回售资金到帐日为2008年8月14日。
回售期满后，本公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。
二、回售期间的交易
“唐钢转债”在回售期内将继续交易，在同一交易日内，若“唐钢转债”持有人同时发出转债卖出指令和回售指令，系统将优先处理卖出指令。
三、其他
“唐钢转债”持有人可回售部分或全部未转股的唐钢转债。“唐钢转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
四、联系方式
地点：唐钢股份董事会秘书室
地址：唐山市路北区滨河路9号
电话：0315-2701188
传真：0315-2702198
特此公告。
唐山钢铁股份有限公司董事会
二〇〇八年七月二十九日
证券代码：000709 证券简称：唐钢股份 公告编号：2008-035
转债代码：125709 转债简称：唐钢转债
唐山钢铁股份有限公司
五届十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2008年7月25日，公司以派专人送达或传真的方式发出了召开五届十三次董事会的通知。五届十三次董事会于2008年7月28日以通讯方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：
一、关于向下修正“唐钢转债”转股价格的议案
鉴于目前公司股票价格已经触发了唐钢转债“转股价格的向下修正”条款。根据《公司可转换公司债券募集说明书》的约定，公司拟向下修正“唐钢转债”的转股价格，向下修正后的转股价格确定为审议该事项的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价中高者的110%，同时向下修正后的转股价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
上述方案需提交股东大会审议并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有“唐钢转债”的股东应当回避。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、关于为唐山中厚板材有限公司提供流动资金贷款担保的议案
兴业银行天津分行同意为公司控股子公司唐山中厚板材有限公司(以下简称“中厚板公司”)提供人民币基本授信3.8亿元(期限1年)，公司与合资方河北文丰钢铁有限公司分别按60%和40%的比例为中厚板公司该笔授信提供担保，其中本公司担保金额为2.28亿元。
由于中厚板公司资产负债率超过70%，按照中国证监会的相关规定，该事项需提交股东大会批准。
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、关于召开公司2008年第三次临时股东大会的议案
(一)会议时间：2008年8月26日下午2：00
(二)会议地点：公司会议中心201室
(三)股权登记日：2008年8月22日
(四)审议事项：
1、关于向下修正“唐钢转债”转股价格的议案；
2、关于为唐山中厚板材有限公司提供流动资金贷款担保的议案。
同意9票，反对0票，弃权0票。
唐山钢铁股份有限公司
董事会
二〇〇八年七月二十九日 |
